У Михаила Прохорова обнаружили счета в банке, который США обвиняют в отмывании денег и финансировании терроризма

Банк FBME Bank Ltd. из Танзании был закрыт после обвинений Минфина США в содействии отмыванию денег, продаже оружия, уклонению от санкций и финансировании ливанской террористической организации «Хезболла».

Издание The Daily Beast обнаружило у российского олигарха Михаила Прохорова деньги в танзанийском банке FBME Banl Ltd., который Минфин США обвиняет в содействии отмыванию денег, продаже оружия и финансировании террористической группировки «Хезболла». Об этом журналистам стало известно из конфиденциального отчета Центрального банка Кипра (CBC), в ведении которого находится FBME. Документ от 2014 года оказался в распоряжении редакции.

В отчете указано, что у Прохорова было 23 счета в FBME. Автор The Daily Beast Майкл Вайс пишет, что счета были учреждены «подставными лицами», а со стороны банка не был соблюден закон против отмывания денег, действующий на Кипре. Счета заводили якобы подконтрольные компании Прохорова с регистрацией в основном на Британских Виргинских Островах. Их представителями выступили четыре человека, фамилии которых в документе чередуются. Из отчета неизвестно, что именно принадлежит этим фирмам и сколько денег они внесли или изъяли со счетов в FBME.

Вайс уточняет, что Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях, а использование офшорных юрисдикций и анонимных компаний для сокрытия активов и избежания налоговых обязательств у себя в стране — это распространенная практика среди богатых публичных лиц.